通裕重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议经过了《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的方案》，赞同公司授权常州金安冶金设备有限公司与其全资子公司之间累计不超越39,000万元的担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内抉择详细的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本方案经董事会审议经过之日起12个月。现将有关事项公告如下：

  依据公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司（以下简称“金安冶金”）及其全资子公司的实践运营需求，公司拟授权金安冶金与其全资子公司之间的担保累计不超越39,000万元的最高担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内抉择详细的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本方案经董事会审议经过之日起12个月。

  上述最高担保额度仅限于公司控股子公司金安冶金与其全资子公司之间的担保事项，如产生其他对外担保事项仍需实行必要的决策程序。

  截止2014年2月18日，常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州金安轧辊制作有限公司和常州海杰冶金机械制作有限公司基本情况如下：

  运营范围为：冶金机械制作；机械零部件加工；运营本企业自产产品及技能的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技能的进口事务，但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外。

  运营范围为：轧辊、冶金机械制作；机械零部件加工；自营和署理各类产品和技能的进出口，但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外。

  运营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研制及零部件制作、电力设备、金属材料机械加工、轿车备件、工程机械及备件制作及相关技能咨询服务；金属材料的出售；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。

  金安冶金为公司控股子公司，金安轧辊、海杰冶金均是金安冶金的全资子公司，公司对其生产运营具有控制权，公司以为金安冶金、金安轧辊、海杰冶金具有杰出的发展前景，公司授权控股子公司与其全资子公司之间彼此供给担保累计最高额度的事项危险在可控的范围内，不会危害公司的利益。

  1、截止现在，公司及子公司的累计担保总额为41,230万元，其间公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司供给担保18,000万元,其他23,230万元均为公司控股子公司金安冶金对其全资子公司供给的担保。因公司持有金安冶金51%的股权，所以公司在金安冶金对子公司的担保中实践承当的担保危险额度为11,847.30万元。因而，公司实践承当的担保危险额度为29,847.30万元占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.50%。无逾期对外担保。

  2、本次授权金安冶金为其全资子公司累计供给不超越39,000万元的担保，因公司持有金安冶金51%的股权，所以本公司在此项担保中实践承当的担保危险额度为19,890万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.66%；本次担保额度收效后，公司经批阅的实践承当的对外担保危险额度为49,737.30万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的14.16%.

  依据《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度的批阅在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

  通裕重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议告诉于2014年2月8日以电子邮件及书面方法宣布，会议于2014年2月18日上午9点以现场方法在公司五楼会议室举行，应出席会议董事八名，实践出席会议董事八名，公司监事列席了会议，契合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先生掌管，经投票表决，会议构成如下抉择：

  赞同公司授权常州金安冶金设备有限公司与其全资子公司之间累计不超越39,000万元的担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内抉择详细的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本方案经董事会审议经过之日起12个月。详细内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息发表网站发布的《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的公告》。表决成果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

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